Category: Perbankan



Implementasi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan BPR untuk mengetahui identitas nasabah khususnya nasabah/calon nasabah yang beresiko tinggi atau Politically Exposed Person (PEP), memantau setiap kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi mencurigakan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:12/20/PBI/2011 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), maka setiap BPR  wajib  menyusun  Kebijakan dan Prosedur yang berisi aturan-aturan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sebagaimana yang diatur oleh PBI tersebut di atas.

Silahkan download : contoh draft  kebijakan dan Prosedur APU dan PPT

Recent Posts :

Iklan


1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006, Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Unduh disini

2.  Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/31/DPBPR tahun 2006, Tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI No. 8/26/PBI/2006. Unduh disini

3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006, Tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif ( PPAP ) Bank Perkreditan Rakyat. Unduh disini.



Peraturan Bank Indonesia : No. 11/13/PBI/2009 Tentang BMPK BPR

pbi_111309_BMPK_baru